合兴股份: 合兴汽车电子股份有限公司关于2022年年度股东大会更正补充公告
2023-03-31 20:19:59 来源：证券之星
证券代码：605005 证券简称：合兴股份 公告编号：2023-030
(资料图片)
合兴汽车电子股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605005 合兴股份 2023/4/17
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或“合兴股份”）于 2023
年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开
分说明如下：
原披露公告：
“二、会议审议事项 2、特别决议议案：9
现更正为：
“二、会议审议事项 2、特别决议议案：10
公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2023 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2023 年 4 月 21 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路 1098 号公司五楼会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 21 日
至 2023 年 4 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
额度的议案》
理工商变更的议案》
特此公告。
合兴汽车电子股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
合兴汽车电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 4 月 21 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
报告的议案》
报告的议案》
告的议案》
摘要的议案》
案的议案》
事务所的议案》
联交易的议案》
的议案》
案》
《公司章程》并办理工商变
更的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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